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陆家嘴(600663)关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

2010-7-31

证券代码：A 股 600663 B 股：900932    证券简称：陆家嘴陆家 B 股   编号：临2010－017
                上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
             关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
     重要内容提示
         会议召开时间：2010 年 8 月 23 日（星期一）上午 9:30
         会议召开地点：峨山路 91 弄 98 号（软件园一号楼）七楼
         会议方式：现场表决
         重要提案：关于改选贾继锋先生为公司监事
     一、召开会议基本情况
     公司第五届董事会第十一次会议于 2010 年 7 月 29 日召开，审议通过
了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案，决定于 2010 年 8 月 23 日
召开公司 2010 年第一次临时股东大会；会议地点为上海市峨山路 91 弄 98
号（软件园一号楼）七楼；会议方式为现场表决。
     二、会议审议事项
     审议关于改选贾继锋先生为公司监事的提案。
                                                      、
     以上提案于 2010 年 7 月 31 日披露于《上海证券报》《香港文汇报》
和上海证券交易所网站。
     三、会议出席对象
     1、2010 年 8 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东和 2010 年 8 月 17 日下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股
股东（B 股最后交易日为 8 月 12 日）。因故不能出席会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
    四、登记方法
    登记时间：2010 年 8 月 19 日（星期四）10：00－16：00
    登记办法：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办
理登记，受托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。2、法人股东持单位营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登
记。3、股东也可以采用信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股票账
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，法人股
东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于 2010 年 8 月 19 日
之前送达。
    登记时间：2010 年 8 月 19 日（星期四）10：00－16：00
    登记地点：上海市峨山路 101 号二号楼一楼商务中心
    五、其它事项
    1、会议联系方式：通讯地址：上海市峨山路 101 号一号楼，上海陆家
嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：200127；
联系电话：(021)33848801；传真：(021)33848799。
    2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
    六、备查文件目录
    公司第五届董事会第十一次会议决议。
                        上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
                                                    2010 年 7 月 30 日
附件：授权委托书
                   上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                         出席股东大会委托授权书
      兹委托下述人员代表本人/单位出席 2010 年 8 月 23 日举行的上海陆家嘴金融贸易
区开发股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并行使相关权利。
股东(委托人)姓名/名称：______________________________________ 联系电话：_______________
代理人姓名：__________________________ 代理人身份证号：______________________________
代理人联系地址：_____________________________________________ 联系电话：_______________
  如无具体指示代理人可否自行表决：
  如无具体指示代理人可否自行表决： □ 可以         □ 不可以
  表决指示（请在下面表格中选择一项打“ ，不选、多选者视为不授权委托表决）
  表决指示（请在下面表格中选择一项打“ ” 不选、多选者视为不授权委托表决）
                下面表格中选择一项打                                      ：
编号                            审议事项                           同意   反对   弃权
  1     关于改选贾继锋先生为公司监事的提案
                                                         签名/盖章：__________________
                                                               日期：__________________

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